LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
DERECHO PENAL ECONÓMICO LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Diferencias con la ley de responsabilidad penal INTRODUCCIÓN Como trabajo final escogí la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de lavado de activos, y como se diferencia con la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero para abordar correctamente la temática es necesario esquematizar el trabajo, para eso propongo separar en cinco ejes: 1)- El delito de lavado de activos, ¿en qué consiste?, acciones típicas, tipo subjetivo. La relevancia de las recomendaciones del GAFI. 2)- ¿Cómo es la responsabilidad de las personas jurídicas en el delito? ¿En qué teoría se enrola? ¿Qué factor de atribución utiliza? 3)- Las diferencias propias con la ley 27401. 4)- Una comparación con el derecho comparado. 5)- Conclusiones finales. Siguiendo este esquema planeo un iter el cual esclarezca la importancia de la pena para las personas jurídica...